МВД создало бюро по борьбе с отмыванием денег
В МВД России создано оперативно-розыскное бюро по выявлению преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных от продажи оружия, наркоторговли, проституции, а также преступлений в сфере экономики, сообщает РИА "Новости". Соответствующий приказ подписан в четверг министром внутренних дел Борисом Грызловым.
Оперативно-розыскное бюро войдет в структуру Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями Службы криминальной милиции МВД России и будет тесно взаимодействовать с Комитетом РФ по финансовому мониторингу (КФМ). Деятельность нового подразделения также будет направлена на пресечение каналов финансирования терроризма.
С 23 сентября этого года в России находится делегация Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF), прибывшая для оценки достоверности мер, принимаемых по противодействию "отмыванию" денежных средств, полученных преступным путем. Эксперты FATF посетили КФМ и МВД и ознакомились с организацией взаимодействия между двумя ведомствами.
Ссылки по теме
- Комиссия FATF проверит Россию на чистоту денег - Lenta.Ru 23.09.2002
- Россия заявила о выполнении требований по борьбе с отмыванием преступных доходов - Lenta.Ru 03.09.2002
- Россия присоединилась к конвенции по борьбе с финансированием терроризма - Lenta.Ru 12.07.2002
- Дума одобрила закон о бдительности - Lenta.Ru 27.06.2002
- Финансовая разведка России возьмется за казино, золото и брильянты - Lenta.Ru 24.06.2002
- Черный список FATF сократился. Но Россия в нем осталась - Lenta.Ru, 21.06.2002
Сайты по теме
- МВД РФ
- Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)
URL: http://lenta.ru/economy/2002/09/26/mvd/
|
