Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков. Фото с официального сайта организации

В правительстве РФ составлен свой список организаций, финансирующих терроризм

vip.lenta.ru Свобода с купюрами 18 июня 2004 года вступает в силу закон "О валютном регулировании и валютном контроле" 18.06.2004 Первый шаг к валютной либерализации Переход к конвертируемости рубля - не за горами 18.05.2004

По словам Зубкова, в базе данных ФСФМ находится свыше 2,5 миллиона сообщений о подозрительных и сомнительных финансовых сделках в России, и ежедневно поступает около 10 тысяч новых. При этом в 80 процентов всех сообщений речь идет о банках, подчеркнул он.

Зубков также рассказал, что ФСФМ проводит расследование примерно по тысяче сомнительных финансовых сделок, причем около 200 из них проверяются совместно с финансовыми службами почти 50 стран мира.

В 2003 году, напомнил глава федеральной службы, отток капитала из России был самым низким за последнее десятилетие и составил 2,1 миллиарда долларов. Однако по прогнозам Министерства экономического развития и торговли, в текущем году отток капитала из России может составить от 8,5 до 12 миллиардов долларов.

В ФСФМ журналистам "НГ" указали, что международный список юридических и физических лиц, подозреваемых в поддержке террористов и экстремистов, находится в открытом доступе на интернет-сайте службы.

Однако документ, озаглавленный "Список КФМ России", без пароля недоступен. Источники в банковской сфере не подтвердили получение списка ФСФМ и предположили, что эта информация носит провокационный характер и сходна со слухом о "черных списках" банков, который спровоцировал недавний кризис доверия на межбанковском рынке.

Ссылки по теме
- БАНКАМ НАПРАВЛЕН «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» ВИКТОРА ЗУБКОВА - Независимая газета, 13.08.2004
- ФНС создает базу доходов россиян с 2001 года - Lenta.ru, 19.07.2004
- Российские банки ждут полномасштабного кризиса - Lenta.ru, 07.06.2004
- Финансовая разведка предлагает сделать доносчиками адвокатов и риэлторов - Lenta.ru, 04.06.2004
- Госдума предлагает ввести тотальную слежку за банковскими счетами - Lenta.ru, 26.05.2004
- Виктор Зубков спас финансовую разведку - Lenta.ru, 12.04.2004

Сайты по теме
- Федеральная служба по финансовому мониторингу