Lenta.ru: Финансы: Адвокаты таможни поделились подробностями иска к Bank of New York

Адвокаты таможни поделились подробностями иска к Bank of New York

17.05.2007

Российская таможня потребовала от Bank of New York 22,5 миллиарда долларов

РИА Новости

Они заявили, что сумма иска, несмотря на свой размер, обоснованна, и добавили, что готовы при необходимости продолжить разбирательство в американском суде. Ранее представители банка назвали претензии со стороны ФТС России необоснованными и объявили о намерении оспорить выдвинутый против них иск.

Американский адвокат ФТС Стивен Маркс уточнил, что иск никак не связан с делом Ходорковского. О возможной причастности к этому делу написала 18 мая газета "Коммерсант", предположив, что через Bank of New York могли легализоваться скрытые от налогообложения средства "ЮКОСа".

По словам адвоката, речь идет о транзакциях тысяч предприятий, многие из которых являются средними. В качестве примера он привел отмывание денег небольшой компанией, которая импортирует в РФ электронику на сумму 50 тысяч долларов, из которых только 25 тысяч указываются в таможенных документах, а оставшиеся 25 тысяч пропускаются через счет в банке.

Как сообщалось ранее, 17 мая ФТС подала в Московский арбитражный суд иск к американскому банку о возмещении ущерба в 22,5 миллиарда долларов. По словам российского адвоката ведомства Максима Смаля, с 1996 по 1999 год банком была организована незаконная схема легализации денежных средств, полученных за экспортируемые в РФ товары, что нанесло ущерб Российской Федерации.

По словам Смаля, прямой ущерб, нанесенный экономике РФ от неуплаты таможенных пошлин и налогов в с 1996 до 1999 года, составляет пять миллиардов долларов, и эта сумма входит в 22,5 миллиарда исковых требований, сообщает агентство "Интерфакс".

Маркс также пояснил, что сумма иска составляет трехкратное взыскание тех 7,5 миллиардов долларов, факт отмывания которых признал сам банк.

URL: http://lenta.ru/news/2007/05/18/bony/

Аутсайд

Атон: Техническая краткосрочная картина
"Сургутнефтегаз ап (+1,96%) – акции продолжают движение наверх от годовых минимумов, а показания дневного графика в целом говорят об уменьшении сил «медведей», указывая, что бумаги имеют все шансы продолжить восстановление своих позиций. В том случае, если котировкам удастся преодолеть локальный максимум 15,45 руб, достигнутый после значительного гэпа (15,45-17,2 руб), можно ожидать попыток хотя бы частично закрыть его и роста как минимум в район средней полосы Боллинжера дневного графика (16,5 руб)".

Nettrader: Нефть – а есть ли дно?
"Тем временем на рынке сработал незыблемый паттерн «Покупай ожидания, продавай факты». Вчера в преддверии переговоров рынок нефти демонстрировал рост и сумел закрыться в положительной зоне. Но уже сегодня продажи снова возобновились. На дневном графике первая серьезная поддержка видится только на отметке 103,5 доллара за баррель. Раньше этого уровня вряд ли возможен какой то серьезный отскок".

Церих: Прогноз. Дорогой отскока
"Таким образом, к концу недели ситуацию на фондовом рынке тяготеет больше к продолжению позитивной разгрузки относительной перепроданности РТС. Вчерашнее тестирование майских низов привело к сильному дивергентному отскоку, что дает острастку медведям на ближайшее будущее и задает цели движения ММВБ на 1330. Американские фьючерсы вышли в позитив, в 17.55 выйдет индекс потребительских настроений Мичиганского университета. В начале будущей недели опять ожидаем циклическое возвращение страхов по еврозоне, что заставляет опасаться негативного открытия в понедельник".

Chicago Tribune: Goldman sets $40 billion clean energy investment plan
Инвестиционный банк Goldman Sachs планирует вложить около 40 миллиардов долларов в альтернативную энергетику