|
|
|
Фото с сайта hd.org
|
Отмывание российских денег в Австрии связали с убийством Козлова
Австрийская прокуратура сообщила, что занимается расследованием банковских операций, связанных с переводом крупных денежных сумм на счет банка "Дисконт" в австрийском Raiffeisen Zentralbank (RZB), которые, как полагают, послужили одной из причин убийства зампредседателя Центобанка Андрея Козлова, пишет The Financial Times.
Расследование было начато еще в 2006 году, сразу после того, как австрийская полиция получила сведения о возможном отмывании денег на счетах "Дисконта" и всего за два дня, как Андрей Козлов отозвал у упомянутого банка лицензию. Сразу после начала расследования, счета "Дисконта" в RZB были заморожены.
Вместе с тем, по сведениям The Financial Times, после смерти Андрея Козлова российская сторона так и не предоставила Австрии имеющейся информации о тайных операциях по отмыванию денег через счета "Дисконта" в RZB, которые были пресечены с помощью российского банкира. Австрийское министерство внутренних дел заявило, что не исключает связи между убийством Козлова и "коррупцией среди официальных лиц".
Сообщается, что австрийская прокуратура продолжает расследование дела об отмывании денег совместно с властями Латвии, куда была переведена значительная часть средств с корреспондентского счета "Дисконта". Однако следователь Эрнст Маар (Ernst Mahr), ведущий это дело, отказался от каких-либо комментариев.
При этом, как отмечает австрийская Die Presse, банк RZB находится вне подозрений. По словам директора банка Герберта Штепика (Herbert Stepic), в конце августа 2006 года на корреспондентский счет "Дисконта" поступили значительные суммы, которые потом начали перечисляться на счета оффшорных компаний. 30 августа у RZB возникли подозрения, что речь идет об отмывании денег.
"Мы немедленно отреагировали и приняли меры по пресечению денежных переводов со счетов "Дисконта"", - завил Штепик. Буквально за пятнадцать минут счета были заморожены, и в тот же день RZB известил о происходящем российский Центробанк, австрийскую полицию и прокуратуру. И только вечером 30 августа RZB получил официальное уведомление с российской стороны, что "Дисконт" подозревается в отмывании денег. "Больше в подобном случае ничего нельзя сделать", - добавил Штепик.
По данным, The Financial Times, в день, когда австрийские правоохранительные органы получили уведомление о подозрительных банковских операциях, на счета "Дисконта" поступили 44 миллиона долларов, которые немедленно были переведены 34 оффшорным компаниям. Министерство внутренних дел Австрии также заявило, что ему удалось проследить прохождение через счета "Дисконта" в RZB более 112 миллионов долларов, которые были перечислены в 50 оффшорных компаний.
Ссылки по теме
- Austria link to Moscow bank killing - The Financial Times, 28.05.2007
- Geldwaesche-Vorwurf war gezielter Angriff auf RZB - Die Presse, 25.05.2007
URL: http://lenta.ru/news/2007/05/28/frozen/
|
|
АутсайдАтон: Техническая краткосрочная картина
"Сургутнефтегаз ап (+1,96%) – акции продолжают движение наверх от годовых минимумов, а показания дневного графика в целом говорят об уменьшении сил «медведей», указывая, что бумаги имеют все шансы продолжить восстановление своих позиций. В том случае, если котировкам удастся преодолеть локальный максимум 15,45 руб, достигнутый после значительного гэпа (15,45-17,2 руб), можно ожидать попыток хотя бы частично закрыть его и роста как минимум в район средней полосы Боллинжера дневного графика (16,5 руб)". |
Nettrader: Нефть – а есть ли дно?
"Тем временем на рынке сработал незыблемый паттерн «Покупай ожидания, продавай факты». Вчера в преддверии переговоров рынок нефти демонстрировал рост и сумел закрыться в положительной зоне. Но уже сегодня продажи снова возобновились. На дневном графике первая серьезная поддержка видится только на отметке 103,5 доллара за баррель. Раньше этого уровня вряд ли возможен какой то серьезный отскок". |
Церих: Прогноз. Дорогой отскока
"Таким образом, к концу недели ситуацию на фондовом рынке тяготеет больше к продолжению позитивной разгрузки относительной перепроданности РТС. Вчерашнее тестирование майских низов привело к сильному дивергентному отскоку, что дает острастку медведям на ближайшее будущее и задает цели движения ММВБ на 1330. Американские фьючерсы вышли в позитив, в 17.55 выйдет индекс потребительских настроений Мичиганского университета. В начале будущей недели опять ожидаем циклическое возвращение страхов по еврозоне, что заставляет опасаться негативного открытия в понедельник". |
Chicago Tribune: Goldman sets $40 billion clean energy investment plan
Инвестиционный банк Goldman Sachs планирует вложить около 40 миллиардов долларов в альтернативную энергетику |
24.05 19:26 Основатель "МММ-2011" объявил о реорганизации проекта
|
23.05 17:24 IPO Facebook расстроило инвесторов
| |
21.05 20:27 Уолл-стрит подсчитывает убытки JPMorgan из-за неудачных инвестиций
|
|
|
