|
Семен Могилевич на телекадре с сайта korrespondent.net
|
Главным фигурантом дела "Арбат-Престижа" оказался криминальный авторитет с Украины
|
25.01.2008
Вместе с Владимиром Некрасовым задержан международный криминальный авторитет
|
Главным фигурантом дела, в рамках которого 24 января был арестован совладелец и генеральный директор "Арбат-Престижа" Владимир Некрасов, пишет в пятницу "Время новостей", является украинский предприниматель Семен Могилевич.
Могилевич, объявленный в розыск спецслужбами нескольких стран, в том числе ФБР, по предварительным данным, был арестован в Москве в четверг вместе с Николаевым. У человека, взятого под арест вместе с гендиректором "Арбат-Престижа", при себе были документы на имя Сергея Шнайдера, однако позже информагентства сообщили, что речь идет о криминальном авторитете Семене Могилевиче. Официально правоохранительные органы информацию об аресте Могилевича пока не подтвердили, но и не опровергли.
По данным газеты "Коммерсант", ссылающейся на украинские СМИ, Могилевич является совладельцем "Арбат Престижа", что и позволило российским правоохранительным органам выдать ордер на его арест в рамках дела об уклонении от уплаты налогов. Могилевич, напоминает издание, стал известен широкой общественности в ходе скандала вокруг Bank of New York, через который якобы отмывались деньги "русской мафии". ФБР и спецслужбы Великобритании также подозревают этого человека в причастности к торговле наркотиками, проституции, контрабанде, продаже оружия и радиоактивных материалов в Восточной и Центральной Европе.
В числе других совладельцев парфюмерной сети, пишет "Коммерсант", называют и другого украинского бизнесмена - Дмитрия Фирташа, владеющего 90 процентами компании Centragas Holding, которой принадлежит 50 процентов Rosukrenergo. Официально, подчеркивает издание, информация о связи этих людей с "Арбат-Престижем" не подтверждена.
Также к утру пятницы стало известно, в чем подозревают Некрасова. По версии следствия, пишет "Коммерсант", Некрасов с января 2005 по декабрь 2006 года путем внесения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений уклонился от уплаты налогов на сумму 49 миллионов 511 тысяч 515 рублей с ООО "Арбат энд Ко", входящего группу компаний "Арбат Престиж". По мнению правоохранительных органов, рассказал адвокат Некрасова, его клиент заключил договоры о поставке товаров с тремя фирмами-однодневками. Следствие подозревает, что эти фирмы были созданы при участии Некрасова, адвокат гендиректора "Арбат-Престижа" такую версию категорически отрицает.
Ссылки по теме
- Косметическая спецоперация - "Коммерсант", 25.01.2008
- Подрыв "Арбат Престижа" - "Время новостей", 25.01.2008
- По делу "Арбат Престижа" арестован второй подозреваемый - Lenta.ru, 24.01.2008
- Суд санкционировал арест гендиректора "Арбат Престижа" - Lenta.ru, 24.01.2008
- Гендиректора компании "Арбат Престиж" задержали 50 сотрудников СОБРа - Lenta.ru, 24.01.2008
- В офисе и доме совладельца "Арбат Престижа" проведены обыски - Lenta.ru, 24.01.2008
- В Москве задержан совладелец "Арбат Престижа" - Lenta.ru, 24.01.2008
URL: http://lenta.ru/news/2008/01/25/mogilevich/
|
