Семен Могилевич на кадре оперативной съемки, переданном телеканалом "Россия"

Семен Могилевич не признал своей вины в деле "Арбат Престижа"

Комментарии Потеря престижа 25.01.2008 В Москве задержаны разыскиваемый ФБР криминальный авторитет и гендиректор "Арбат Престижа" Сюжеты Дело "Арбат Престижа" 25.01.2008 Вместе с Некрасовым задержан Семен Могилевич

По данным адвоката, украинского предпринимателя, находящегося в розыске ФБР, допросили по подозрению в разработке схемы уклонения от уплаты налогов "Арбат-Престижа". При этом Погончиков подчеркнул, что Могилевич не владеет ценными бумагами парфюмерной сети.

Двое предпринимателей были задержаны 24 января. В тот же день Останкинский суд Москвы санкционировал их арест. Оба подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. При задержании у Семена Могилевича были обнаружены документы на Сергея Шнайдера. Российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали, что Владимир Некрасов, по данным следствия, не заплатил в казну около 50 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что он своей вины также не признает.

Семен Могилевич был дважды судим в России в 1990-х годах. ФБР подозревает его в махинациях с ценными бумагами YBM Magnex International, в результате которых инвесторы потеряли около 150 миллионов долларов. Кроме того, он подозревается в отмывании крупных сумм. Западные СМИ называют Могилевича одним из главных представителей "русской мафии".

Ссылки по теме
- Главным фигурантом дела "Арбат-Престижа" оказался криминальный авторитет с Украины - Lenta.ru, 25.01.2008
- По делу "Арбат Престижа" арестован второй подозреваемый - Lenta.ru, 24.01.2008
- Суд санкционировал арест гендиректора "Арбат Престижа" - Lenta.ru, 24.01.2008
- Гендиректора компании "Арбат Престиж" задержали 50 сотрудников СОБРа - Lenta.ru, 24.01.2008
- В офисе и доме совладельца "Арбат Престижа" проведены обыски - Lenta.ru, 24.01.2008
- В Москве задержан совладелец "Арбат Престижа" - Lenta.ru, 24.01.2008

Сайты по теме
- "Арбат Престиж"