Lenta.ru: Финансы: Бывшего банкира UBS обвинили в сокрытии доходов клиентов

Бывшего банкира UBS обвинили в сокрытии доходов клиентов

The Financial Times

Еще одним фигурантом дела является финансовый консультант Марио Штаггл (Mario Staggl) из Лихтенштейна. По данным следствия, двое банкиров помогали своим клиентам скрывать доходы на счетах в банках Лихтенштейна по меньшей мере с 2001 года. При этом они фальсифицировали документы, уничтожали информацию о счетах своих клиентов и помогали им создавать в разных странах фиктивные фирмы.

В обвинительном заключении сказано, что американским клиентом Биркенфельда был миллиардер, занимающийся недвижимостью. Как пишет газета The New York Times, этим человеком может быть Игорь Олеников (Igor Olenicoff), основатель калифорнийской компании-застройщика Olen Properties. Его личное состояние оценивается в 1,7 миллиарда долларов и он входит в Топ-400 богатых людей планеты по версии журнала Forbes.

В конце 2007 года Оленикову было предъявлено обвинение в предоставлении ложных данных налоговым органам США. Он признал себя виновным и согласился выплатить налоги на общую сумму 52 миллиона долларов. Кроме того, Олеников был оштрафован на 3,5 тысячи долларов и приговорен к 120 часам общественных работ.

Напомним, что в начале мая 2008 года стало известно о том, что Министерство юстиции США заподозрило швейцарский банк UBS в действиях, позволивших американским клиентам организации уклоняться от выплаты налогов в период с 2000 под 2007 год. В связи с расследованием был задержан глава подразделения UBS по Северной и Южной Америке Мартин Лихти (Martin Liechti). Он проходит по делу в качестве "ключевого" свидетеля.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала свое расследование в отношение UBS. SEC пытается выяснить, получили ли необходимую регистрацию сотрудники швейцарского банка, работавшие с клиентами в США.

В начале апреля 2008 года UBS объявил о списании активов на сумму более 19 миллиардов долларов. Причиной списаний стал кредитный кризис в США и Европе. Кроме того, эта кредитная организация является одним из главным пострадавших от ипотечного кризиса - общие его потери являются крупнейшими. Общий объем списанных банком средств составляет 37,4 миллиарда долларов. По итогам первого квартала 2008 года чистый убыток UBS составил 10,9 миллиарда долларов.

Сайты по теме
- UBS

URL: http://lenta.ru/news/2008/05/14/ubs/

Аутсайд

Атон: Техническая краткосрочная картина
"Сургутнефтегаз ап (+1,96%) – акции продолжают движение наверх от годовых минимумов, а показания дневного графика в целом говорят об уменьшении сил «медведей», указывая, что бумаги имеют все шансы продолжить восстановление своих позиций. В том случае, если котировкам удастся преодолеть локальный максимум 15,45 руб, достигнутый после значительного гэпа (15,45-17,2 руб), можно ожидать попыток хотя бы частично закрыть его и роста как минимум в район средней полосы Боллинжера дневного графика (16,5 руб)".

Nettrader: Нефть – а есть ли дно?
"Тем временем на рынке сработал незыблемый паттерн «Покупай ожидания, продавай факты». Вчера в преддверии переговоров рынок нефти демонстрировал рост и сумел закрыться в положительной зоне. Но уже сегодня продажи снова возобновились. На дневном графике первая серьезная поддержка видится только на отметке 103,5 доллара за баррель. Раньше этого уровня вряд ли возможен какой то серьезный отскок".

Церих: Прогноз. Дорогой отскока
"Таким образом, к концу недели ситуацию на фондовом рынке тяготеет больше к продолжению позитивной разгрузки относительной перепроданности РТС. Вчерашнее тестирование майских низов привело к сильному дивергентному отскоку, что дает острастку медведям на ближайшее будущее и задает цели движения ММВБ на 1330. Американские фьючерсы вышли в позитив, в 17.55 выйдет индекс потребительских настроений Мичиганского университета. В начале будущей недели опять ожидаем циклическое возвращение страхов по еврозоне, что заставляет опасаться негативного открытия в понедельник".

Chicago Tribune: Goldman sets $40 billion clean energy investment plan
Инвестиционный банк Goldman Sachs планирует вложить около 40 миллиардов долларов в альтернативную энергетику