Иркутские правоохранительные органы пресекли деятельность группы китайских бизнесменов, которые занимались нелегальными финансовыми операциями. Подпольный банк, ежедневный оборот которого достигал десятков миллионов рублей, не был зарегистрирован и не имел разрешения Центрального банка РФ. Об этом сообщается на сайте ГУВД по Иркутской области.
Китайцев подозревают в незаконном переводе за границу крупных денежных средств. Через подпольных финансистов китайские торговцы, работающие на иркутском вещевом рынке, отправляли на родину вырученные от продажи деньги. Офис работал без выходных.
При обыске в помещении банка милиционеры обнаружили платежные документы, тетради, в которых отражалось движение денежных средств, а также более одного миллиона рублей наличными.
Как заявил начальник оперативно-розыскной части отдела по борьбе с экономическими преступлениями при ГУВД Иркутской области Владимир Козулин, "российская наличность преимущественно шла на поддержание нелегальной предпринимательской деятельности китайских бизнесменов, одним из направлений которой стала закупка древесины".
Милиционеры установили, что через подпольный банк оборачивались также средства, полученные от продажи контрабандных товаров. О количестве задержанных в сообщении информации нет, однако уточняется, что против них возбуждено уголовное дело по статье "Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, совершенное организованной группой".
Подпольным предпринимателям грозит денежный штраф и до пяти лет лишения свободы.