Здание ГУВД Москвы. Фото пресс-службы ведомства

В Москве задержан соучастник крупнейшего отмывания денег

Сюжеты Следствие над Борисом Сокальским 01.10.2009 Задержан предполагаемый сообщник Сокальского Сергей Турбин

В Москве задержан бывший заместитель председателя правления коммерческого банка "Новая экономическая позиция" (НЭП) Сергей Турбин, который подозревается в незаконном обналичивании 71 миллиарда рублей. Как сообщает ГАЗЕТА.GZT.RU, сотрудники МУРа задержали банкира в его квартире на Петровке.

Турбин два с половиной года находился в розыске. Заочно ему было предъявлено обвинение по статьям 172 (незаконная банковская деятельность) и 186 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

По данным следствия, в 2003 году Турбин и его сообщник Борис Сокальский организовали схему незаконного обналичивания денег через банки НЭП и "Родник". Деньги, как утверждают следователи, перечислялись со счетов подставных фирм на счет некоммерческой организации "Фонд стратегического планирования", зарегистрированной по утерянному паспорту.

Турбин и Сокальский подозреваются в том, что обналичили таким образом не менее 71 миллиарда рублей, заработав на этом 12,4 миллиона рублей.

Борис Сокальский, являвшийся владельцем НЭП и "Родника", был арестован в марте 2007 года. В апреле 2008 года сообщалось, что следствие по его делу завершено. По данным ГАЗЕТА.GZT.RU, в настоящее время оно рассматривается в Таганском суде Москвы.

Ссылки по теме
- Сергея Турбина искали более двух лет - ГАЗЕТА.GZT.RU, 01.10.2009
- Завершено следствие по крупнейшему делу об отмывании денег в России – Lenta.ru, 22.04.2008
- Дело Сокальского подготовили к отправке в суд – Lenta.ru, 07.05.2007
- Банкиру Сокальскому предъявлено официальное обвинение – Lenta.ru, 06.04.2007

Сайты по теме
- ГУВД Москвы