Фигурантов дела фонда Hermitage обвинили в неуплате налогов на полмиллиарда рублей
Следственный комитет при МВД РФ предъявил окончательное обвинение Сергею Магнитскому, управляющему партнеру аудиторской компании Firestone Dunken. Следователи сочли, что он содействовал в уклонении от уплаты налогов инвестиционному фонду Hermitage Capital. Аналогичное обвинение, но заочно, было предъявлено и проживающему в Лондоне главе этого фонда Уильяму Браудеру, пишет газета "Коммерсант".
Магнитский и Браудер обвиняются следствием в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 199 УК РФ), в результате чего бюджет России недополучил более 500 миллионов рублей. Теперь им грозит заключение на срок до шести лет.
Обвинение Магнитскому предъявили в СИЗО "Бутырка", где управляющий партнер Firestone Duncan находится под арестом с 2008 года.
Следователи также намерены обратиться в суд за санкцией на арест Браудера и объявить его в международный розыск по линии Интерпола. Сам Браудер не бывал в России с 2005 года, когда по неназванной причине была аннулирована его российская виза.
Фонд Hermitage Capital Management попал в поле зрения российских правоохранительных органов в июне 2007 года. В российских отделениях фонда были проведены обыски и изъята документация. Вскоре все руководители компании уехали в Лондон, поскольку некоторых из них ожидали допросы по уголовному делу, связанному с неуплатой налогов структурами, якобы связанными с компанией.
Фонд Hermitage был основан в 1996 году и управлял средствами более чем шести тысяч западных инвесторов на общую сумму более трех миллиардов долларов. Когда-то фонд считался одним из крупнейших иностранных инвестфондов, работающих в России.
В 2008 году фонд Hermitage заявил, что подозревает возможность хищения из госбюджета России 5,4 миллиарда рублей с помощью фирм, украденных у фонда осенью 2007 года. Речь идет о трех ООО, формально являющихся "внучками" HSBC Private Bank, входящего в структуру банковской группы HSBC, через которую Hermitage работал в России. В Hermitage утверждают, что некие злоумышленники незаконно переоформили эти компании на себя, после чего от их имени потребовали от налоговой службы возврата уплаченных за 2006 год налогов.