Житель Рязани вывел в теневой оборот пять миллиардов рублей
Печати подставных организаций. Фото: пресс-служба УМВД России по Рязанской области
В Рязани судом заключен под арест подозреваемый в выводе в теневой оборот пяти миллиардов рублей. Об этом 20 февраля сообщается на сайте областного ГУ МВД.
Предполагается, что под началом «черного банкира» действовали около 15 человек. О задержании кого-либо из них не сообщается.
По версии следствия, преступная группировка в течение нескольких лет через фирмы-однодневки незаконно обналичивала деньги в нескольких регионах. Клиентами банды становились различные хозяйствующие субъекты. Они уплачивали «черным банкирам» определенный процент от обналиченных сумм.
Уголовное дело в отношении группировки было возбуждено в сентябре 2013 года. При обыске в офисах, используемых бандой, изъяли печати более 130 фирм-однодневок, а также документы и системы «Банк-клиент».