ФБР выдвинуло 45 обвинений против "главарей русской мафии"
Обвинения в вымогательстве, отмывании денег, мошенничестве и нарушениях при составлении финансовой отчетности выдвинуты в США против группы русскоязычных руководителей фирмы YBM Magnex, зарегистрированной в Пенсильвании, сообщает информационное агентство ИТАР-ТАСС.
Среди обвиняемых - предприниматель Семен Могилевич, получивший известность в ходе скандала вокруг Bank of New York и целого ряда других афер, а также Игорь Фишерман и Анатолий Цоура. Как указывает информагентство, Еще одного фигуранта - президента YBM Якова Богатина - агенты ФБР задержали 24 апреля в его доме в Ричборо (штат Пенсильвания).
Обвинение, насчитывающее 45 пунктов, в отношении этих лиц стало результатом пятилетнего следствия в отношении образованной Могилевичем компании. Как утверждает канадское информационное агентство Canadian Press, в результате финансовых махинаций фирма обманула инвесторов на 150 миллионов долларов.
Окружной прокурор штата Патрик Михэн (Patrick Meehan) назвал компанию "хорошо замаскированной иллюзией". Как напоминает Canadian Press, в 1999 году владельцы YBM Magnex уже были оштрафованы на три миллиона долларов. Им предписывалось вернуть 77 миллионов обманутым инвесторам.
Специальный агент Федерального бюро расследований Джеффри Лэмпински, возглавляющий отделение ФБР в Филадельфии, заявил, что Семен Могилевич, уроженец Украины, обладает гражданством России, Израиля и Венгрии, передает информагентство. По его мнению, сам Могилевич сейчас находится где-то в районе Москвы.
Ссылки по теме
- Reputed Russian mobster indicted over fraudulent company YBM Magnex - Canada.Com, 25.04.2003
URL: http://lenta.ru/world/2003/04/25/ymb/
|
