Два крупнейших немецких банка сообщили властям о перемещении через их счета подозрительных миллиардных сумм из России.
Узнайте больше в полной версии ➞Как сообщает немецкий еженедельник Der Spiegel, перевод денежных средств через Deutsche Bank и Dresdner Bank осуществлялся компаниями и лицами, находящимися в США под подозрением в отмывании незаконных денег. Во Франкфурте-на-Майне представители обоих банков передали следствию документы о подозрительных денежных операциях.
Как отмечает еженедельник, Федеральное ведомство по наблюдению за кредитной деятельностью считает, что Германия служила в этом финансовом скандале передаточным звеном. В афере речь идет о миллиардных суммах из России, которые перемещались из Восточной Европы в англо-американские финансовые институты и обратно, до тех пор пока не исчезли.
Примечательно, что 10 сентября президент РФ Борис Ельцин направил поручение Путину, Иванову, Рушайло, Чайке и Устинову, в котором выразил неудовлетворение состоянием дел по присоединению к европейским конвенциям антикриминального характера и вступлению в Международную комиссию по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).
Кроме того, президент поручил до 1 октября 1999 года разобраться в причинах невыполнения решений по присоединению к Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, принять срочные меры к исправлению сложившегося положения и обеспечить координацию деятельности органов государственной власти, связанной со вступлением в ФАТФ.