Как сообщает The New York Times, в Швейцарии арестованы счет, на который стекались деньги для президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Такую точку зрения высказал женевский судья Даниэль Дево, занимающийся расследованиями по поводу отмывания денег через швейцарские банки.
Узнайте больше в полной версии ➞В настоящее время нет возможности точно определить, открыт ли счет в банке Credit Agricole Indosuez непосредственно на имя Назарбаева. Казахстан получает немалые суммы на развитие нефтедобывающей промышленности по договорам с различными западными фирмами. Некоторые из этих сумм могут депонироваться и в швейцарских банках.
Газета указывает, что расследование ведется судьей Дево независимо от расследования по делу строительной фирмы Mabetex, известной по скандалу с кредитными карточками, якобы принадлежащими семье Ельцина. Однако газета напоминает, что Mabetex выполняла в течение ряда лет и продолжает выполнять на территории Казахстана крупные строительные работы. В частности, упоминается строительство министерства иностранных дел и других сооружений в столице страны Астане.
Расследование по отношению к казахским деньгам судья Дево проводил по просьбе правительства Казахстана, подозревавшего, что бывший премьер-министр страны Акежан Кажегельдин, обвиняемый в коррупции, мог хранить свои деньги на счетах в каких-либо швейцарских банках. Эта просьба совпала с намерениями Дево, который считает, что необходимо пристальное внимание ко всем деньгам, имеющим отношение к территориям бывшего СССР.
Как сообщает газета, подозрение вызвало передвижение около 80 или 85 миллионов долларов со счета правительства Казахстана в Credit Agricole Indosuez на другой счет в том же банке, открытый "for the benefit of the president".
А после начала расследования по делу Кажегельдина деньги неожиданно были вновь переведены на счет правительства в банке Pictet & Cie.
Согласно швейцарскому законодательству, официальные представители банковских учреждений не имеют права давать какие-либо комментарии в случае подобных расследований.