Как заявила 25 октября пресс-служба Управления ФСБ по Москве и Московской области, сотрудники столичного управления федеральной службы налоговой полиции и федеральной службы безопасности обнаружили, что с территории посольства Латвии в Москве нелегально действуют несколько латвийских кредитных организаций. По сведениям ФСБ, на территории латвийского посольства функционирует более 20 нелегально действующих банков и фирм, помогающих россиянам уклонятся от налогов.
Узнайте больше в полной версии ➞В ходе следствия налоговики и контрразведчики получили доказательства незаконной деятельности оффшорного банка ТКБ "Моспром", который являлся структурным подразделением Рижского Трасткомбанка и был зарегистрирован в Палау (Центральная Океания). Указанный банк располагается на территории посольства Латвии в Москве, в помещении офиса так называемого гостиного дома "Талава".
Как сообщает РИА "Новости", нелегальная деятельность латвийских банкиров была перенесена на территорию посольства Латвии после того, как в 1998 году российские правоохранительные органы пресекли деятельность оффшорных Кассаф-банка и Комета-банка.
По данным налоговиков, ТКБ "Моспром" организовал для своих российских клиентов нелегальный канал перекачки денег (до 6 миллионов долларов ежемесячно) за рубеж, а также способствовал их уклонению от уплаты налогов. С этой целью, как утверждают следователи, использовались корреспондентские отношения с "Настасьинским" отделением Московского банка "Флора-Москва" и специально созданные оффшорные компании, а также зарегистрированные по утерянным паспортам российские фирмы и сфальсифицированные экспортно-импортные контракты.