70 миллиардов долларов криминальных денег из России было отмыто в прошлом году через оффшорные банки, зарегистрированные на острове Науру. Такое заявление сделал в среду Виктор Мельников, заместитель председателя Центрального банка России, сообщает Washington Post. Если эти данные точны, то через банки тихоокеанского микрогосударства прошло в несколько раз больше "грязных" денег из России, чем через американский Bank Of New York.
Узнайте больше в полной версии ➞Островок Науру находится между Австралией и Гавайями, его население - менее 11 тысяч человек. Остров долго процветал, продавая уникальные природные ресурсы - окаменевшие птичьи экскременты. Когда ценный продукт закончился, остров Науру открыл для себя новый источник доходов, превратившись в мировой ценр оффшорных банковских операций по отмыванию криминальных денег.
Как отмечает газета, отследить подобные сделки нелегко. Во-первых, отличное обеспечение секретности в банковской системе республики Науру уже снискало себе печальную славу у международных правоохранительных органов. Секреты здесь держат крепче, чем в легендарных швейцарских банках или на Каймановых островах.
Во-вторых, большинство денег вообще не попадают на Науру - они переводятся через счета местных банков, которые поддерживаются финансовыми институтами в других странах. Как независимое государство Науру открывает собственные банки и корпорации и за определенную плату предлагает иностранцам доступ к мировой финансовой системе на основе собственных законов, которые позволяют скрывать личность клиентов.
Особенно популярным стало отмывание денег через такие виртуальные банки благодаря развитию Интернета. Любой желающий может отправиться, к примеру, на сайт Offshore Secrets Network и открыть собственный банковский счет в оффшорной зоне Науру.
Как сообщил Виктор Мельников, оффшорные банки Науру представляют для российского криминалитета наиболее удобную схему отмывания денег. По словам представителя Центробанка, в 1998 году туда было незаконно перекачано 70 миллиардов долларов из России. Мельников считает, что более 90 процентов отмытых таким образом денег возвращаются в Россию. Отечественные бизнесмены таким образом прячут доходы от государства. Потом, когда им нужно вложить капитал в дело, они возвращают отмытые деньги обратно под видом кредитов, уклоняясь таким образом от налогов.