Bank of New York намерен отказать ряду банков, действующих на территории бывшего Советского Союза, в обслуживании их корреспондентских счетов в США. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, близкие к руководству банка.
Узнайте больше в полной версии ➞В прошлом месяце Bank of New York уже уведомил около 200 банков о прекращении корреспондентских отношений с ними. Этот шаг вызван продолжающимся вокруг банка скандальным расследованием о возможном отмывании российских криминальных денег.
Как опасаются специалисты по финансовым операциям, корреспондентские связи между зарубежными банками используются для нелегальных переводов денег за рубеж, в частности, в оффшорные зоны, и для отмывания незаконно полученных средств. Напомним, что в настоящее время трем лицам и трем компаниям уже предъявлены обвинения в нелегальном переводе денег через счета в американском отделении Bank of New York.
По этой причине в последнее время банки стали с осторожностью относиться к подобным видам сотрудничества и даже стараются избегать корреспондентских отношений. До скандала Bank of New York имел около 300 корреспондентских счетов банков России, стран СНГ и Балтии. Теперь он намерен сократить число клиентов в регионе до 70.
О сокращении корреспондентских счетов по данному региону объявил и Republic National Bank of New York, подразделение Republic New York Corporation. Число его клиентов на территории бывшего СССР уменьшится на 40%.