В деле о незаконном переводе российских денег через счета Bank of New York появился новый фигурант - швейцарский банкир Брюс Раппопорт, сообщает РБК.
Узнайте больше в полной версии ➞Этот человек подозревается в оказании помощи российской стороне при организации каналов перевода денег в оффшорные банки на Карибских островах.
По информации из источников на Карибах, россияне использовали визитные карточки и рекомендательные письма от Раппопорта для установления связей с банками.
Американские власти располагают сведениями о том, что швейцарский банкир владеет небольшим пакетом акций Bank of New York, которому, в свою очередь, принадлежит 27,9 процента акций контролируемого Раппопортом женевского Inter Maritime Bank.
Банкир имеет также широкие деловые связи в России, где находится в качестве посла государства Антигуа и Барбуда.
Не в пользу Раппопорта говорит и тот факт, что в 1997 году в суде Бостона против него были выдвинуты обвинения в отмывании 7 миллиардов долларов, полученных от торговли наркотиками.
Тогда судья закрыл дело, заявив, что оно выходит за рамки его юрисдикции.