Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело против казино Ambassador по статье 174-й части 3-й УК РФ ("легализация денежных средств, приобретенных незаконным путем"). В ходе проверки, проведенной сотрудниками УБЭП ГУВД Москвы, были выявлены нарушения закона, сообщает РБК.
Узнайте больше в полной версии ➞Сотрудники Ambassador использовали пункт обмена валюты, расположенный в казино, для легализации наличных, полученных от игроков и не учтенных в кассе игорного дома.
При осмотре помещений казино было обнаружено 47 тысяч долларов, 820 фунтов стерлингов, 5,3 тысячи немецких марок, а также игровые фишки на сумму свыше 25 тысяч долларов и долговые расписки на сумму более 150 тысяч долларов.
Решается вопрос о привлечении к ответственности руководителей казино.