Страны "семерки" зачислили Россию в список стран, "не сотрудничающих в борьбе с отмыванием денег". Об этом говорится в официальном предупреждении министерства финансов США, разосланном в американские банки и финансовые организации.
Узнайте больше в полной версии ➞В документе утверждается, что принимаемые правительством и Центробанком РФ меры "являются недостаточными и далеки от международных стандартов".
Министерство финансов США рекомендует "тщательно анализировать" все связанные с Россией финансовые операции на сумму от пяти тысяч долларов и выше, а также информировать американские власти о возникших подозрениях.
Особое внимание банки и финансовые организации в США должны обращать на финансовые и банковские операции с партнерами из России, которые осуществляются "через третьих лиц и не выглядят связанными с коммерческой необходимостью", указывается в документе.
Кроме России, в "черный список" правительства США внесены еще 14 государств, в отношении каждого из которых министерством финансов выпущены отдельные рекомендации.
В этот список включены, в частности, Израиль, Лихтенштейн, Филиппины, Панама, Багамские и Каймановы острова, острова Кука, Маршалловы острова, Республика Науру, Сент-Киттс и Невис, а также ряд других стран, передает РИА "Новости".