В отношении директора государственного унитарного предприятия "10-й автобусный парк" Ашота Саркисова, его заместителя и начальника отдела снабжения этого автопарка Управление Федеральной службы налоговой полиции России возбудило уголовное дело. Как сообщили ИТАР-ТАСС в Управлении информации и общественных связей ФСНП, в результате деятельности подозреваемых на личные счета Саркисова и его жены в Испанию поступило более 6 миллионов долларов.
Узнайте больше в полной версии ➞Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 174 (часть 3) Уголовного кодекса Российской Федерации ("Легализация (отмывание) денежных средств или другого имущества, приобретенного незаконным путем"). Следствие раскрыло схему изъятия бюджетных средств и вывода их за рубеж через подставные фирмы.
В настоящее время проверяется версия о причастности к незаконным операциям руководителей АКБ "Руссобанк", которые были владельцами ряда зарубежных компаний, куда поступала часть "отмываемых" денег.