Прокуратура Германии подтвердила, что в центре начатого расследования по возможному отмыванию русских денег в немецких банках находится британская Trans-World Group (TWG), сообщает в среду The Wall Street Journal.
Узнайте больше в полной версии ➞Как уже сообщалось, речь может идти о 15 миллиардах марок, или 7 миллиардах долларов, прошедших через счета TWG, на которые теперь сконцентрировано американское расследование в связи с отмыванием русских денег в Bank of New York.
В середине 90-х Trans-World Group со штаб-квартирой в Лондоне являлась ведущим игроком в выплавке и экспорте российского алюминия. Впоследствии компания проиграла в битве за контроль над этим сектором и в апреле 2000 года осталась не у дел, продав большую часть своих российских активов.
Расследование операций Trans-World Group началось после того, как один из немецких банков Westdeutsche Landesbank (WestLB) сообщил прокурорам о подозрительных депозитах некоторых из своих клиентов, в том числе TWG.
Позднее аналогичные сигналы поступили также от Deutsche Bank AG, Dresdner Bank AG и Commerzbank AG.
Между тем Trans-World Group заявляет, что занималась исключительно законными сделками по продаже российских металлов.
Во вторник один из источников, знакомых с деятельностью группы, заявил, что TWG "не работала ни с какими счетами в немецких банках" и "не замешана ни в каком отмывании денег". Он добавил, что финансовые отчеты компании были проверены признанными во всем мире аудиторами.
Пока немецким прокурорам не удалось найти никаких доказательств того, что деньги, хранящиеся на немецких счетах компании и ее дочерних фирм, были заработаны за счет незаконной деятельности.
Между тем во времена, когда Trans-World Group активно присутствовала на российском рынке, пресса очень много писала о возможных связях местных деловых партнеров TWG с организованной преступностью. С распадом СССР в 1991 году алюминиевую промышленность страны заполонили насилие, скандалы по поводу прав собственности и уголовные обвинения.