Власти США дали рекомендацию американским банкам собирать данные о счетах иностранных лидеров, а также их родственников и помощников, передает агентство Bloomberg.
Узнайте больше в полной версии ➞Интересуют, в частности, источники доходов по этим счетам, а также, имеет ли данное лицо какой-либо законный бизнес или инвестиции в США.
Рекомендации, которые выпущены министерством финансов и госдепартаментом США, являются частью мер, предпринимаемых властями США для борьбы с отмыванием денег.
Выпущенный документ носит рекомендательный характер и государственные органы не будут проводить специальные проверки, в какой степени банки следуют этим рекомендациям.
В то же время представитель Минфина США заявил журналистам, что будут предприняты меры для того, чтобы эти указания были восприняты "серьезно".