Ассоциация российских банков (АРБ) выступает за внесение поправок в законопроект "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" на основании альтернативного законопроекта, представленного Пробизнесбанком, сообщает Прайм-ТАСС.
Узнайте больше в полной версии ➞Так, в законопроекте минимизированы обязанности юридических лиц, являющихся источниками информации по противодействию легализации преступных доходов.
Также законопроект не перечисляет качественных признаков операций, подлежащих обязательному контролю, ввиду их бесконечного множества, а устанавливает конкретные признаки только в случае приостановления операций, подлежащих обязательному контролю.