Депутаты Госдумы на пленарном заседании 24 мая приняли в первом чтении законопроект "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", сообщает РИА "Новости".
Узнайте больше в полной версии ➞Согласно проекту операции с денежными средствами или с денежным имуществом (кроме недвижимого) подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую они совершаются, составляет или превышает 500 тысяч рублей.
Кроме того, обязательному контролю подлежат сделки с недвижимым имуществом на сумму 2 миллиона 500 тысяч рублей и более.
Предусматривается международное сотрудничество России с компетентными органами иностранных государств на стадии сбора информации, предварительного расследования, судебного разбирательства и исполнения судебных решений в сфере борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем.