Международная комиссия по борьбе с "отмыванием" преступных доходов (FATF) на пленарном заседании 6 сентября приняла предварительное решение оставить Россию до января 2002 года в списке "некооперативных" стран и территорий, которые не предпринимают целенаправленных мер по предотвращению "отмывания" денег.
Узнайте больше в полной версии ➞Об этом АК&М сообщил источник в российской делегации. Вместе с тем, FATF не будет применять никаких санкций в отношении России.
Как ранее заявлял исполнительный секретарь FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) Патрик Мулетт (Patrick Moulette), "прежде чем обсуждать вопрос о выведении из числа "некооперативных" той или иной страны, в том числе России, мы должны видеть, что необходимые для этого законы не только приняты (закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем" подписан Путиным 6 августа 2001 года), но и реально действуют". "В случае если к сентябрю в данном вопросе не будет достаточной ясности, исключение России из "черного списка" может быть перенесено на январь-февраль 2002 года", - отметил он.
Россия была включена в "черный список" FATF в июне 2000 года. 24 июня 2001 года эта организация приняла решение оставить Россию в списке. FATF рекомендует международному сообществу проявлять "особую осторожность в отношениях с компаниями и финансовыми институтами из "некооперативных" юрисдикций".