Принятие закона об отмывании денег не изменило отношения к России международной организации по борьбе с отмыванием денег (FATF), сообщается на сайте "Коммерсанта".
Узнайте больше в полной версии ➞В частности, в законе так и не написано, что отмывание – это попытка легализации денег, полученных в результате неких четко перечисленных преступлений.
В законе нет не только определения того, откуда берутся преступные деньги, но и ясного описания того, какие действия подпадают под понятие их отмывания.
Кроме этого, в проекте указа президента "Об уполномоченном органе по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем" говорится, что, по сути, единственная задача комитета – сбор, обработка и анализ информации об операциях с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих контролю, а также введение единой информационной системы и федеральной базы данных в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. О собственно борьбе с отмыванием – ни слова.