Международная организация по противодействию отмыванию "грязных денег" (FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering) рекомендовала всем государствам- членам организации ввести санкции в отношении Украины в связи с недостаточной борьбой в этой области, сообщает "Интерфакс".
Узнайте больше в полной версии ➞Это решение принято в пятницу на заседании координационного совета FATF в Париже.
Санкции вводятся по причине того, что Украина так и не не приняла закона о предотвращении легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем, отвечающего мировым стандартам. Закон, принятый Украинским парламентов в декабре, не удовлетворил FATF.
Отметим, что закон против отмывания денег, принятый 14 декабря в Нигерии, полностью удовлетворил эту организацию, и к Нигерии санкции применятся не будут.
Главным и самым быстрым последствием вводимых санкций станет закрытие всеми коммерческими банками стран, входящих в FATF, корсчетов украинских банков. Все операции в иностранной валюте украинским банкирам придётся весть исключительно через Нацбанки соответсвующих государств.
Напомним, что членами FATF являются 30 развитых стран мира, в том числе и Россия.
Ранее FATF включила Украину в черный список из 15 стран, которые недостаточно сотрудничают ней в вопросах, касающихся борьбы с отмыванием "грязных" денег.
Правительство Украины намерено в ближайшее время "вступить в диалог с ФАТФ", чтобы выяснить механизм отмены санкций.