Глава МВД России Борис Грызлов сообщил, что закончены расследования и в ближайшее время будут переданы в суд два уголовных дела по обвинению сотрудников Содбизнесбанка и банка "Евротраст" в легализации доходов, полученных преступным путем, проще говоря - в отмывании денег.
Узнайте больше в полной версии ➞Грызлов поведал о грядущем наказании для банкиров по окончании рабочего совещания руководства Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) и Федеральной службы по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (ФСЭНП) при МВД.
ИТАР-ТАСС, Содбизнесбанк "преступным путем легализовал 500 миллионов рублей". "Задержаны и впоследствии арестованы четыре сотрудника этого банка", - добавил Грызлов.