Правительство Ирака выдало лицензию на осуществление коммерческой деятельности в стране двум банкам, оштрафованным в свое время за нарушение санкций, которые были введены против режима Саддама Хусейна, сообщает Associated Press.
Узнайте больше в полной версии ➞Один из них - британский банк HSBC - является единственной коммерческой организацией, дважды оштрафованной за сотрудничество с министерством финансов Ирака во время правления Хусейна.
Согласно опубликованному в октябре докладу ЦРУ, в иорданском отделении банковского холдинга HSBC правительство Хусейна скрывало незаконные "нефтяные" доходы.
Кроме того, в марте 2003 года выяснилось, что иракский банк Rafidain Bank, занесенный в "черный список" ООН, был инвестором Британского Арабского коммерческого банка (British Arab Commercial Bank, BACB), контролируемого HSBC. Это сотрудничество позволило одному из банкиров Хусейна стать членом совета директоров BACB.
Между тем, после проведения внутреннего расследования представители HSBC заявили, что никаких нарушений обнаружено не было.
Второй банк, которому выдали лицензию иракские власти, - американский банк J.P.Morgan Chase & Co. Четыре года назад банк был вынужден заплатил штраф в связи с обвинениями в том, что его сотрудники допустили осуществление крупного перевода средств (50 тысяч долларов), запрещенного установленными против Ирака санкциями.
Всего временное правительство Ирака рассмотрело 58 заявок от банков, расположенных по всему миру. Два выбранных банка были единственными, "пойманными" на сотрудничестве с режимом Хусейна.