Центральный банк России опубликовал сообщение об отзыве лицензии у ОАО КБ РГП "ИнтеРУС-БАНК". В пресс-релизе сообщается, что один из сотрудников Банка России столкнулся с угрозами своей жизни и здоровью в связи с проведением инспекционной проверки деятельности банка.
Узнайте больше в полной версии ➞По сообщению ЦБ, причиной отзыва лицензии стали многочисленные факты нарушения закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма". В частности, лицензия отозвана за то, что банк не направлял в федеральную службу по финансовому мониторингу информацию, подлежащую обязательному мониторингу этой службой, и не осуществлял идентификацию своих клиентов.
ЦБ сообщает о выдаче "ИнтеРус БАНКом" подозрительным клиентам наличности "якобы на закупку сельскохозяйственной техники" в размере 36 миллиардов рублей, 67 миллионов долларов США и 6 миллионов евро.
В банке введена внешняя администрация.
На прошлой неделе за "отмывание" денег лицензии ЦБ был лишен еще один проблемный банк, "Деловая Москва", а 21 июля этого года за несоответствие нормам достаточности капитала лицензия была отозвана у Московского банка экономического развития (МБЭР).