Глава третьего по величине немецкого банка Commerzbank Клаус-Петер Мюллер подозревается в отмывании денежных средств крупных российских компаний. Как сообщает BBC News, в отношении него проводится расследование.
Узнайте больше в полной версии ➞Мюллер до 1999 года возглавлял подразделение банка, занимавшееся финансовыми операциями в странах Центральной и Восточной Европы. Его преемник на этом посту Андреас де Мезьер уже подал в отставку в прошлом месяце, когда подозрения в причастности к махинациям коснулись и его.
Расследование проводят совместно немецкая и швейцарская прокуратуры. Оно касается роли, которую сыграли сотрудники Commerzbank в ряде сделок, проводившихся при участии российского телекоммуникационного холдинга "Телекоминвест".
По данным следствия, крупные денежные активы российских телекоммуникационных компаний через подставные фирмы и фальшивые контракты были выведены за рубеж. Затем через иностранные инвестиционные фонды эти средства были вложены в другие российские компании.
Прокуратура читает, что Commerzbank может оказаться причастным к делу об отмывании денег через одну их своих дочерних компаний, зарегистрированных в Люксембурге, которая совершала операции на территории России.
Между тем руководство банка выразило недоумение попыткой следствия начать расследование и в отношении Мюллера. В специальном заявлении Commerzbank просит снять с его главы необоснованные подозрения.
Напомним, что в конце июля стало изветсно о том, что в отношении пяти бывших и действующих сотрудников банка проводятся следственные мероприятия. Сотрудники немецкой прокуратуры провели тогда обыски в офисах Commerzbank во Франкфурте. Кроме того, в рамках этого дела прошли обыски в одном из швейцарских инвестиционных фондов.