В 2005 году в России были заблокированы более 100 банковских счетов, деньги с которых могли использоваться для финансирования террористической деятельности, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Виктора Зубкова.
Узнайте больше в полной версии ➞"Все 109 счетов были заблокированы согласно списку, который узаконен Советом Безопасности ООН, - заявил Зубков. - Это те люди, которые подозреваются в отмывании незаконных доходов и финансировании терроризма. Никакой самодеятельности в этом отношении мы не проявляем, а действуем только согласно международных стандартов".
Зубков сообщил, что за девять месяцев текущего года Росфинмониторниг провел 3803 финансовых расследования, 2026 материалов были переданы на рассмотрение в правоохранительные органы (в два раза больше, чем в 2004 году).
"При этом 633 дела имеют уголовно-процессуальные перспективы, - указал он. - Более 100 материалов - крупные и сверхкрупные схемы отмывания преступных доходов".
Между тем начальник Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ генерал-лейтенант милиции Сергей Мещеряков сообщил журналистам, что система борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, действующая в россии, полностью соответствует требованиям Совета Безопасности ООН, Совета Европы, ФАТФ и других международных организаций.
Он указал, что с февраля 2005 года практически во всех МВД, ГУВД и УВД субъектов РФ функционируют специализированные подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, что значительно усилило эффективность борьбы с отмыванием денежных средств.
Так, если в 2004 году было выявлено около двух тысяч преступлений, предусмотренных статьями 174 (Легализация денежных средств, добытых преступным путем) и 174-1 (Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) УК РФ, то за девять месяцев 2005 года выявлено уже 6 тысяч 820 подобных преступлений.
За девять месяцев 2005 года окончено расследование уголовных дел по 6043 преступлениям, направлены в суд материалы по 5688. Выявлены 1.053 лица, совершивших посягательство по вышеперечисленным статьям, 970 человек привлечено к уголовной ответственности за совершение преступлений этой категории.
"В настоящее время проверяется информация о возможном использовании выведенных из-под контроля государства средств для финансирования экстремистских организаций, действующих на территории России, подготовки к совершению террористических актов, а также иной противоправной деятельностью", - заявил Мещеряков.