Власти США оштрафовали голландский банк ABN Amro на 80 миллионов долларов. Штраф наложен за нарушение законов США об отмывании денежных средств и санкций против Ирана и Ливии. Нарушение заключалась в том, что сотрудники банка в Дубаи фальсифицировали документы, чтобы скрыть реального отправителей денежных переводов, пишут "Ведомости".
Узнайте больше в полной версии ➞Схема заключалась в том, что в документах указывался не конечный отправитель средств, а промежуточные банки, через которые они проходили. В частности, обнаружилось, что отделение ABN Amro в Дубае прикрывало транзакции банка Bank Melli, принадлежащего иранскому правительству.
Эти транзакции происходили в те годы, когда США ввели санкции против Ирана и Ливии. Непосредственный регулятор ABN Amro, банк Нидерландов, участвовал в этих санкциях с 2002 по 2003 год. Также ABN Amro обвиняется в том, что он перевел через свое нью-йоркское отделение 3,2 миллиарда долларов из маленьких банков Восточной Европы в компании-пустышки в США, многие из которых подозреваются в криминальной деятельности.
ABN Amro согласился с наложенными санкциями и намерен не допускать впредь подобных нарушений. Банк объявил о намерении ежегодно выделять 250 миллионов долларов для обучения персонала, реформирования структуры менеджмента и усиления технологий защиты.