Президент Узбекистана Ислам Каримов создал управление финансовой разведки в структуре департамента Генпрокуратуры по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов. Как сообщает "Интерфакс", постановление "О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов" опубликовано в республиканской прессе.
Узнайте больше в полной версии ➞С 1 января 2006 года, напоминает агентство, в Узбекистане вступил в силу закон "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма".
В качестве мер противодействия преступлениям в финансовой сфере законом предусмотрены обязательный и внутренний контроль за операциями с денежными средствами или иным имуществом, а также идентификация юридических и физических лиц, осуществляющих данные операции.