В Нижнем Новгороде разоблачена группировка мошенников, члены которой подозреваются в незаконном обналичивании и перевозке крупных денежных сумм. По данным оперативников, за период с 2004 по 2006 года подозреваемые вывезли из Нижегородской области свыше 20 миллиардов рублей, сообщает НИА "Нижний Новгород".
Узнайте больше в полной версии ➞Следствие утвержадет, что престпуники аккумулировали крупные сумы денег на счетах фирмах-однодневок, зарегистривраонных в Нижегородской области или в офшорных зонах. После этого средства обналичивались и перевозились в Москву и Санкт-Петербург в обычных сопртивных сумках, причем иногда даже без вооруженного сопровождения.
Во время операции правоохранительных органов был задержан член группировки, который перевозил 25 миллионов рублей. В прокуратуре полагают, что действиями группы бюджетам всех уровней был нанесен ущерб на сумму около 3 миллиардов рублей.
Оперативники установили, что группировка состояла из пяти человек, двое из которых были рукодителями, а трое других - исполнителями. Организаторы, по данным следствия, имеют финансовое и экономическое образование и долгое время работали в банковской сфере. Исполнителями были люди, не имеющие ни высшего образования ни официальной работы.
В ходе операции исполнителей удалось задержать, а организаторы аферы скрылись и были объявлены в розыск, сообщает РИА Новости. В настоящее время против участников группирвоки возбуждены уголовные дела по статьям "лжепредпринимательство" и "мошенничество".