Два банкира задержаны по подозрению в незаконной банковской деятельности в московских банках, где 19 сентября прошли обыски. Как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на близкие к следствию источники, задержаны начальник Перовского отделения "Мастер-банка" и главный специалист Банка проектного финансирования (БПФ). В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об их аресте.
Узнайте больше в полной версии ➞Всего обыски прошли в трех московских банках - БПФ, "Лефко-банке" и "Мастер-банке". Руководство БПФ заявило, что следственные мероприятия в центральном офисе не были связаны с основной деятельностью банка, а проводились в отношении его клиентов.
"Мастер-банк" информацию об обысках опроверг, но отметил, что в центральный офис приходили сотрудники правоохранительных органов, потребовавшие документы, связанные с неким физлицом. "Никаких претензий к самому банку и его деятельности правоохранительными органами высказано не было", - говорилось в сообщении "Мастер-банка".
В "Лефко-банке" выступили с аналогичным опровержением, добавив, что следственные действия были связаны с клиентом, который хранил ценности в депозитарии отделения банка.
В новом пресс-релизе "Мастер-банка" подчеркивается, что задержанный сотрудник, был принят на работу недавно, "находился на стажировке и не допускался к проведению банковских операций и сделок". По мнению пресс-службы банка, претензии правоохранительных органов к этому сотруднику. чье имя не называется, "могут быть связаны только с его деятельностью на предыдущих местах работы". "В настоящее время в штате "Мастер-банка" данное лицо не состоит", - говорится в пресс-релизе.
На сайте БПФ комментарии по поводу задержания главного специалиста банка отсутствуют.
Пресс-служба Главного управления МВД по Центральному федеральному округу ранее заявила, что обыски в трех московских банках проводятся в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности. В сообщении пресс-службы говорилось, что указанные банки подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств и переводе их за рубеж.