В Москве правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группы, которая занималась незаконным обналичиванием средств и "отмыла" свыше 60 миллиардов рублей, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на начальника пресс-группы УБЭП столичного ГУВД Филиппа Золотницкого.
Узнайте больше в полной версии ➞Операция, в которой принимали участие оперативники УБЭП, ФСБ и "финансовой разведки" - Финмониторинга, началась год назад, когда были выявлены несколько десятков фирм, через которые проводились крупные суммы денег.
В ходе следствия выяснилось, что через эти фирмы проводились средства тех граждан, которые не хотели платить налоги. Далее деньги переводились на счета физических лиц в десятки российских банков и там обналичивались.
Во время обысков у членов преступной группы были обнаружены поддельные печати банков, бланки векселей, а также документы, свидетельствующие о проведении незаконных финансовых операций. Руководитель одной из фирм-однодневок попытался дать взятку оперативникам в миллион рублей, однако был задержан и осужден на 4,5 года тюрьмы.
В отношении других членов ОПГ возбуждено уголовное дело по четырем статьям УК РФ - незаконная банковская деятельность, лжепредпринимательство, легализация денежных средств, полученных преступным путем и изготовление поддельных платежных документов. По результатам расследования отозвана лицензию у одного из коммерческих банков, его название не уточняется.