Центробанк России отозвал лицензию на осуществление операций у "Объединенного регионального банка" (ОРБ), зарегистрированного в Москве. Как сообщается в официальном пресс-релизе ЦБ, решение принято из-за неоднократного нарушения норм закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Узнайте больше в полной версии ➞В частности, в материалах Банка России отмечается, что на счета двух английских компаний, открытых в ОРБ, поступили 9 миллиардов рублей по сомнительным сделкам с товарами на территории РФ. После этого средства переводились на счета нерезидентов из Киргизии, Латвии, Украины, Литвы и Молдавии.
На сайте ОРБ сказано, что банк является "динамично развивающимся", а экономические показатели его "свидетельствуют о финансовой устойчивости и значительном потенциале развития". Кредитная организация зарегистрирована в июле 2001 года. Уставной капитал банка составляет более 1,2 миллиарда рублей. В различных рейтингах ОРБ занимает место в четвертой сотне отечественных кредитных организаций. При этом банк не входил в систему страхования вкладов.
В 2006 и 2007 годах Центробанк отзывал лицензии более ускоренными темпами, чем ранее. В среднем права на осуществление деятельности лишалась одна кредитная организация в неделю. Большинство лицензий отозвано из-за нарушения норм закона о противодействии легализации преступных средств.