Милицией пресечена деятельность преступников, которые занимались незаконным выводом за границу денежных средств. Об этом 16 февраля сообщается на сайте МВД РФ.
Узнайте больше в полной версии ➞Следствие установило, что группировка, действовавшая под руководством уроженца города Копейск Челябинской области, получала наличные деньги путем незаконных банковских операций. Затем деньги конвертировались и направлялись за пределы России. У подозреваемых изъяты 1 миллион долларов США, около 123 тысячи евро, примерно 4 миллиона рублей, 125 печатей фирм-однодневок и электронные ключи системы "банк-клиент".
Возбуждено уголовное дело по статьям УК 172 ("незаконная банковская деятельность") и 174 ("легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем"). Глава преступной группы задержан в Москве. О том, был ли задержан кто-либо из рядовых членов группировки, не сообщается.