Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) ГУВД Волгоградской области задержали пять человек, подозреваемых в организации незаконной схемы ухода от налогов и обналичивании средств на сумму в один миллиард рублей. Всего в преступную группу входили девять человек. Уголовное дело возбуждено по статье "лжепредпринимательство", сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ.
Узнайте больше в полной версии ➞Как уточнили в ДЭБ, подозреваемыми "были учреждены фирмы-однодневки и открыты расчетные счета в нескольких волгоградских банках, на которые по фиктивным договорам поступали денежные средства". Затем деньги обналичивались и возвращались юрлицам за вычетом откатов.
В ходе расследования уголовного дела были проведены более 20 обысков. Были обнаружена и изъята финансовая отчетность, свидетельствующая о противоправной деятельности подозреваемых, а также печати фиктивных организаций, использовавшихся в схеме по уходу от налогов.