Преступный капитал в России стал чаще использоваться для кредитования частного бизнеса, смещая легальный банковский сектор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росфинмониторинга. В первом квартале 2009 года было зарегистрировано более четырех тысяч преступлений по статье 174.1 Уголовного кодекса России (отмывание денег). Из них 1,6 тысячи, или около 40 процентов, было совершено в кредитно-финансовом секторе.
Узнайте больше в полной версии ➞Более 30 процентов, или около 1,3 тысячи преступлений по статье 174.1, было зафиксировано на потребительском рынке. По данным Росфинмониторинга, такая тенденция сохранялась на протяжении всего первого полугодия 2009 года.
В середине июня 2009 года Центробанк России начал подготовку к чистке банковской системы страны, в результате которой лицензий на осуществление деятельности могут лишиться треть российских банков. В частности, планируется усилить контроль за финансовыми организациями, которым необходимо провести докапитализацию. Согласно требованиям ЦБ, с 2010 года капитал всех российских банков должен составить не менее 90 миллионов рублей, а с 2012-го - не менее 180 миллионов рублей.
Территориальным управлениям ЦБ было поручено тщательнее следить за фиктивной докапитализацией, выводом активов или недобросовестными продажами финансовых организаций. В случае обнаружения нарушений ЦБ требует применять к финансовым организациям меры вплоть до отзыва лицензий. Центробанк России в течение последних нескольких лет отзывал более 30 банковских лицензий ежегодно. До кризиса такие действия были связаны в основном с нарушением закона о легализации средств, а во время кризиса - с невозможностью финансовых организаций расплатиться с клиентами.