ГУВД Москвы возбудило уголовное дело в отношении ООО "Инком-дилинг", входящего в группу компаний "Инком-авто" Дмитрия Козловского, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. Дело возбуждено по статье 159 Уголовного кодекса России (мошенничество). Поводом для возбуждения дела стало обращение кредиторов "Инком-авто" в УВД ЦАО Москвы с жалобами на "Инком-дилинг", который выступает поручителем по некоторым долгам компании.
Узнайте больше в полной версии ➞Общая задолженность холдинга "Инком-авто" в декабре 2008 года оценивалась в 580 миллионов долларов. По данным Арбитражного суда Москвы, с ноября 2008 года в адрес холдинга и его "дочек" поступили 47 исков на сумму в 2,694 миллиарда рублей. Все иски отнесены к категориям споров по ценным бумагам и невыполнению обязательств по кредитам. Кроме того, в марте 2009 года компания "Инком-Лада", входящая в холдинг "Инком-авто" и осуществившая четыре выпуска облигаций, подала заявление о банкротстве.
В середине июня "Национальная лига управляющих" (НЛУ) пожаловалась на "Инком-авто" в Генпрокуратуру, Министерство внутренних дел, Федеральную службу по делам несостоятельности и финансового оздоровления, Федеральную службу по финансовым рынкам и Федеральную налоговую службу. По заявлению НЛУ, банкротство "Инком-Лады" используется "Инком-авто" сознательно, чтобы уклониться от выплат кредиторам в полном размере. Департамент экономической безопасности МВД заявление НЛУ принял и направил его для организации проверки в ГУВД Москвы.
Дмитрию Козловскому принадлежит 90,1 процента акций холдинга "Инком-авто", а остальные ценные бумаги находятся под контролем фонда AIG-Interros Russia Century Fund. По данным на конец третьего квартала 2008 года, компания "Инком-авто" объединяла 43 торговых центра, которые сейчас закрыты. При этом площади трех центров "Инком-авто" заняла новая сеть ABC Motors, которая, как уточняет "Коммерсант", может принадлежать Козловскому.