Московские милиционеры пресекли деятельность преступной группы, которая незаконно обналичивала и выводила за рубеж деньги через оказание фиктивных страховых услуг. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.
Узнайте больше в полной версии ➞По предварительным данным, оборот денежных средств при реализации незаконной финансовой схемы только за последний год превысил 50 миллиардов рублей.
В сообщении отмечается, что в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье "Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации" оперативники ДЭБ МВД обыскали ООО "Страховая компания 'Золотой гарант'" и ООО "Коммерческий банк 'Метрополь'".
В ходе обысков милиционеры нашли документы и печати более 200 фирм-"однодневок", поддельные печати органов государственной власти, коммерческих банков, страховых компаний, кредитные карточки, оформленные на подставных лиц, паспорта и другие документы. Кроме того, обнаружены неучтенные 2 миллиона долларов США и 20 миллионов рублей.
По предварительным данным МВД, в незаконно финансовой схеме участвовало несколько коммерческих фирм. Среди них, говорится в сообщении, - ООО перестраховочная компания "ФинРЕ" и ООО перестраховочная компания "ФинГаРе".
Кроме того, сообщают в министерстве, установлен организатор криминальной схемы - это 35-летний житель Москвы. Его имя не называется.
В свою очередь РИА Новости со ссылкой на источник в банке "Метрополь" сообщает, что обыски были связаны не с деятельностью банка, а с одним из его клиентов.
"К банку претензий не предъявлялось", - заявил собеседник агентства.