Жительницу Подмосковья заподозрили в том, что она незаконно перевела за границу 20 миллионов долларов. Как сообщает в пятницу, 2 октября, пресс-служба ГУВД Московской области, в отношении 25-летней девушки, которая является генеральным директором коммерческой фирмы, возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).
Узнайте больше в полной версии ➞По данным милиции, осенью 2008 года подозреваемая перевела более 20 миллионов долларов в один из банков Болгарии. При переводе она указала, что деньги пойдут на покупку за границей сельскохозяйственной техники.
В дальнейшем, однако, выяснилось, что документы, подтверждающие заключение этой сделки, поддельные, а якобы купленная техника в Россию не ввозилась.
Уточняется, что перевод денег в Болгарию был осуществлен через банковское отделение в городе Раменское. Об отделении какого банка идет речь, не уточняется.