В Подмосковье выявлено крупное нарушение федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле". По данным областного управления по борьбе с экономическими преступлениями, фирма из Раменского района перевела в Новую Зеландию более 18 миллионов долларов по поддельным документам, сообщает ГУВД Московской области.
Узнайте больше в полной версии ➞В совершении преступления подозревается 44-летний житель города Жуковского, являющийся генеральным директором подмосковной фирмы. По данным следствия, с октября 2008 по апрель 2009 года он заключал контракты на поставку продуктов питания из Новой Зеландии и переводил деньги на счета одной из компаний в этой стране.
Однако выяснилось, что товар в Подмосковье так и не поступил, а, кроме того, у фирмы не было лицензии на внешнеэкономическую деятельность.
Уголовное дело возбуждено по статье 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте). С подозреваемого директора фирмы взята подписка о невыезде.