Следователи установили личности почти всех участников неудавшейся аферы, в ходе которой осенью 2009 года со счетов Пенсионного фонда планировалось похитить 1,25 миллиарда рублей. Об этом 22 апреля пишет газета "Коммерсант".
Узнайте больше в полной версии ➞Как стало известно изданию, за арестами двух подозреваемых, Александра Бражникова и Светланы Горских, должны последовать новые задержания. Кроме того, "Коммерсант" узнал, что следователи провели обыски в квартирах арестованных, в московском филиале Тверского коммерческого банка КБЦ, в "Русско-германском торговом банке" и в офисах ряда подставных фирм.
13 октября 2009 года некий мужчина принес в офис Центробанка два фальшивых платежных поручения, согласно которым 1,25 миллиарда подлежали переводу со счетов Пенсионного фонда на счета подставных фирм в банке "Кубань". Перевод был начат, причем из "Кубани" деньги немедленно переводились на счета в Промбанке и Дойче-банке. Однако в бухгалтерии ПФР, узнав о переводе, заявили, что не выписывали соответствующих платежек. Перевод прервали, счета получателей заблокировали.
Бывшие сотрудники банка "Кубань" Бражникова и Горских были арестованы по подозрению в причастности к афере 21 апреля 2010 года.