Глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян направил генпрокурору Юрию Чайке письмо, в котором выразил озабоченность требованиями со стороны органов внутренних дел предоставлять сведения об операциях, совершенных клиентами и подлежащих обязательному направлению в Росфинмониторинг, копии правил внутреннего контроля и других документов. Об этом во вторник вечером сообщает агентство "Интерфакс".
Узнайте больше в полной версии ➞Как подчеркивается в письме, "по письменным запросам в специально установленном порядке получать сообщения, направляемые в уполномоченный орган, может только Росфинмониторинг и надзорные органы, к которым подразделения внутренних дел не относятся".
В письме также указывается, что в запросах органы внутренних дел предупреждают кредитные организации об ответственности в случае неисполнения требований о предоставлении информации.
По мнению АРБ, требования органов внутренних дел противоречат законодательству. В федеральном законе №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" норма о предоставлении МВД такой информации не содержится, отмечается в письме Тосуняна.
АРБ уже обращалась в Росфинмониторинг с вопросами о правомерности некоторых запросов из МВД, однако там переадресовали обращение в Генпрокуратуру, напоминает "Интерфакс".