Обвинения министерства финансов США в адрес белорусского "Кредэксбанка" (CredexBank), названного американскими чиновниками "ключевым центром глобального отмывания денег", являются "полной глупостью". Об этом заявил генеральный директор финорганизации Александр Аксеневич, передает "Интерфакс".
Узнайте больше в полной версии ➞"Сейчас мы пытаемся установить контакты с Минфином США, чтобы добиться опровержения этой, мягко говоря, неправдоподобной информации", - добавил Аксеневич. Глава "Кредэксбанка" добавил, что заявления американской стороны нанесли ущерб репутации банка.
Минфин США 22 мая включил "Кредэксбанк" в "черный список" банков, которые, предположительно, причастны к отмыванию незаконных средств. В частности, чиновники утверждали, что с января по март 2010 года банк провел платежи на общую сумму в миллиард долларов в адрес фиктивных компаний.
Деловые СМИ отмечали, что параграф 311 Патриотического акта США, по которому белорусский банк был отмечен как сомнительный, ранее применялся только в отношении девяти финансовых организаций в четырех юрисдикциях. Санкции американской стороны предполагают запрет на операции "Кредэксбанка".
"Кредэксбанк" (CredexBank) был основан в 2001 году в свободной экономической зоне "Минск" и до февраля 2007 года назывался "Северный Инвестиционный банк". 98,82 процентов акций банка принадлежит швейцарскому инвестиционному холдингу Vicpart Holding, еще 1,18 процента - ИООО "Сэнтэкинвест". Конечным собственником является Michel Haessig (Швейцария).