В Москве разоблачили преступную группу, которая в результате незаконной банковской деятельности "отмыла" 12 миллиардов рублей. Об этом в четверг, 25 октября, сообщает пресс-служба Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД РФ по Москве.
Узнайте больше в полной версии ➞По данным оперативников, в группу входили восемь человек из числа сотрудников одной из столичных товарно-сырьевых бирж (ее название в сообщении УЭБиПК не фигурирует). Они использовали реквизиты и расчетные счета подконтрольных им юридических лиц для обналичивания денег и их транзита за границу. По предварительным данным, оборот преступной группы составил более 12 миллиардов рублей.
По факту "отмывания" денег было возбуждено дело по статье 172 УК РФ ("незаконная банковская деятельность"). В рамках расследования этого дела были проведены обыски в офисе, который занимала организация, а также в квартирах ее сотрудников. В результате сотрудники правоохранительных органов нашли более 150 печатей фиктивных организаций и бухгалтерские документы.